170 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അനധികൃത ജിഎസ്ടി ഇടപാട്: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ!!

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗബാദിൽ നിന്ന് 170.35 കോടിയിലധികം ഡോളർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രണ്ട് ഉടമകൾ അറസ്റ്റിൽ. ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. (ഡിജിജിഐ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ, വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകളിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് 18.66 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് 14.10 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇൻവോയ്സുകളും നൽകിയെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

വിൽപ്പനകളൊന്നും നടക്കാത്ത എം‌എസ് വേസ്റ്റ്/ സ്ക്രാപ്പ് വ്യാപാരത്തിന്റെ മറവിൽ വ്യാജ നികുതി ഇൻവോയ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഔറംഗബാദ് റീജിയണൽ യൂണിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു പ്രത്യേക ഇന്റലിജൻസ് സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്ന് ഡിജിജിഐ സോണൽ യൂണിറ്റ് ശനിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 3, 4 തീയതികളിൽ ഡിജിജിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔറംഗാബാദിലെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് വ്യാജ ഇടപാടുകൾ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വ്യാജ ഇടപാടുകൾക്ക് നൽകേണ്ട കമ്മീഷൻ തുകയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ഇടപാടുകൾ വ്യാജമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രൊപ്രൈറ്റർമാർ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സിജിഎസ്ടി ആക്റ്റ്, 2017 ലെ സെക്ഷൻ 132 ലെ ഉപവിഭാഗം (1) ലെ ക്ലോസ് (ബി), ക്ലോസ് (സി) എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റുചെയ്ത പ്രതികളെ ഡിസംബർ 19 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട്.